Специалист отдела финансового мониторинга (г. Хабаровск)

Хабаровск

Компания "ФИНАМ" Чем предстоит заниматься: Онлайн контроль операций клиентов; Проведение анализа деятельности клиентов ЮЛ; Формирование запросов клиентам и рассмотрение полученных документов; Написание мотивированных суждений; Оценка уровня риска клиентов, формирование анкет; Участие в процедуре открытия счетов; Подготовка ответов на запросы гос.органов. Наши ожидания:...

Специалист по противодействию мошенничеству (договора автострахования)

Хабаровск

Компания "ВСК, САО" Ключевые задачи: Преддоговорная проверка клиентов в сегменте КАСКО, ИМУЩЕСТВО; Сбор и верификация данных клиента; Оценка рисков и проверка истории клиента; Принятие решения по итогам проверки. Что мы ждем: Высшее образование (желательно юридическое)/неоконченное высшее; Опыт работы на аналогичной должности не менее одного года; Уверенный...

Ведущий специалист дирекции антифрод-мониторинга операций

Уфа

Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься проводить ежедневный мониторинг и мероприятия по предотвращению мошенничества в эмиссионной и эквайринговой сети Банка проводить анализ подозрительных операций в системе ДБО осуществлять исходящие звонки клиентам Банка с целью подтверждения правомерности совершения операций взаимодействовать с платежными системами и внутренними...

Ведущий методолог отдела обработки гарантийных заявок (верификация)

Москва

Компания "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО Корпорация «МСП»)" Обязанности: Верификация заявок на получение независимых гарантий/поручительств; Верификация реестров кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации, а также реестров в рамках Программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства; Верификация реестров...